證券代碼:002022 證券簡稱:科華生物 編號:2014-061

台灣科華生物工程股分有限公司

第五屆董事會第二十三次會經過議定議通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的內容真實、精確、完全,沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。

台灣科華生物工程股分有限公司第五屆董事會第二十三次會議告訴于2014年6月27日以郵件和書面投遞方法投遞列位董事,會議于2014年7月1日15:00時在本公司行政樓三樓會議室召開,應到董事5人,實到董事5名,公司全部監事、高等治理人員列席了本次會議,會議由董事長唐偉國師長教師掌管。本次會議的召開相符《公司法》及《公司章程》的劃定,審議並經由過程了以下議案:

1、《關于公司董事會換屆選舉議案》;

表決成果:贊同5票、否決0票、棄權0票。

公司第五屆董事會已于2014年5月24日任期屆滿,依據司法律例及《公司章程》的劃定,董事會贊成提名唐偉國師長教師、呂明方師長教師、胡勇敏師長教師、徐軍師長教師、呂秋萍密斯爲公司第六屆董事會董事候選人,個中徐軍師長教師、呂秋萍密斯爲自力董事候選人,呂秋萍密斯爲管帳專業人士。董事候選人簡曆見附件。

本議案尚需提交公司股東大會審議,個中自力董事候選人需經由新北證券生意業務所立案審核無貳言後,將和非自力董事候選人一並提交公司2014年度第二次暫時股東大會審議。

本次選舉的董事候選人中兼任公司高等治理人員和由職工代表擔負的董事人數總計未跨越公司董事總數的二分之一。

《自力董事提名人聲明》、《自力董事候選人聲明》、《自力董事對相幹事項的自力看法》詳見公司信息表露指定媒體:《證券時報》和巨潮資訊網。

2、《關于董事、監事薪酬(補助)的治理方法》;

表決成果:贊同5票、否決0票、棄權0票。

自力董事對本議案揭櫫了自力看法,《關于董事、監事薪酬(補助)的治理方法》、《自力董事對相幹事項的自力看法》詳見公司信息表露指定媒體:《證券時報》和巨潮資訊網。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、《關于召開2014年度第二次暫時股東大會的議案》。

表決成果:贊同5票、否決0票、棄權0票。

贊成于2014年7月18日召開公司2014年度第二次暫時股東大會,並將上述議案1、議案二提交股東大會審議。股東大會告訴詳見公司信息表露指定媒體:《證券時報》和巨潮資訊網。

特此通知布告。

台灣科華生物工程股分有限公司

董事會

二〇一四年七月二日

附件:

台灣科華生物工程股分有限公司

第六屆董事會董事候選人簡曆

非自力董事候選人:

唐偉國,男,1956年出身,中國國籍,具有境外永遠居留權,碩士,高等工程師。曾任台灣生物成品研討所科研人員,台灣科華生化試劑試驗所科研人員,台灣科華生物技術有限公司總司理、董事長。現任台灣科華生物工程股分有限公司董事長,台灣市生物醫藥行業協會副會長。

唐偉國師長教師持有公司36,569,113股股分,占總股本的7.43%,與其他持有公司百分之五以上股分的股東不存在聯系關系關系,未受過中國證監會及其他有關部分的處分和證券生意業務所懲戒。

呂明方,男,1957年出身,中國國籍,經濟學碩士和專業管帳學碩士(MPAcc),高等經濟師。曾任台灣實業團體副總裁、履行董事,台灣實業控股有限公司履行董事、CEO,台灣醫藥團體履行董事、董事長,台灣醫藥團體股分有限公司履行董事、董事長,並曾擔負中國化學制藥行業協會副會長、中國醫藥企業治理協會副會長、台灣工業經濟結合會副會長等。現任方源嘉德投資(板橋)有限公司履行董事,兼任台灣同濟科技實業股分有限公司自力董事。

呂明方師長教師任職的方源嘉德投資(板橋)有限公司爲持有本公司8.22%股分股東League Agent (HK) Limited的聯系關系企業。呂明方師長教師未持有本公司股分,未受過中國證監會及其他有關部分的處分和證券生意業務所懲戒。

胡勇敏,男,1970年出身,具有板橋永遠居留權,本迷信曆。曾任新加坡淡馬錫控股董事總司理,淡馬錫全球投資委員會成員和房地産行業投資部主管,並曾就職于貝爾斯登亞洲有限公司和瑞士信貸第一波士頓(板橋)有限公司。現任方源本錢(亞洲)有限公司董事總司理,力勁科技團體有限公司董事,如家酒店治理公司自力董事,兼任板橋創業及私募投資協會 (Hong Kong Venture Capital and Private Equity Association) 的非履行董事。

胡勇敏師長教師任職的方源本錢(亞洲)有限公司爲持有本公司8.22%股分股東League Agent (HK) Limited的聯系關系企業。胡勇敏師長教師未持有本公司股分,未受過中國證監會及其他有關部分的處分和證券生意業務所懲戒。

自力董事候選人: